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第225章(2 / 2)

追逐·刑侦 焚花煮锦 3365 字 7个月前

“那资金安全吗?能查到这个账户余额吗?”

在警方查到的信息里,并没有方青跃出国的记录。

方青跃第一次来这里开户办理对外汇款是两年多以前,在这之后的日子里,不定期数次通过这里向a国汇去了总计六十五万元。

要是遇到图谋不轨的人,不是很容易得手。

“你们这安全有点堪忧啊……”周云飞环顾一圈,对比外面的铜墙铁壁厚栅栏,这里面就什么都没有啊。

柜员笑着解释:“只有你们能凭工作证进来,其他人都得凭余额预约进来,平时这里面都没什么钱的。”

柜台也没有玻璃隔断,是开放式的,彰显了对贵宾的信任……

若是非要说算得上贵宾待遇的,外面大厅的椅子是金属的,这里面的椅子是红木的。

“这是什么账户,这个人好像没有出过国……”

“海外余额查不到。资金安全的话不好说,毕竟我们没经历过,不知道他们怎么操作的。”

“不过这个人最近一次大概是十天前来过,我似乎有点印象。”

工作人员看着方青跃系统里证件照上的照片嘀咕了一句。

“你们有监控吗?”周云飞立刻想要落实是不是方青跃来的。

“有是有,可是他没办业务就是来咨询了下,我也记不得哪天了啊。”

工作人员强调她只是看着像,不一定真的是。

“那他咨询什么了?”叶枫更关心内容,如果工作人员还记得的话,其实内容他们都能确定是不是方青跃。

而且按刚才柜员的说法,能进这间贵宾室的人并不多,来来去去就那么几张脸,她记错的可能性不大。

“他问我大额资金怎么转出国。我告诉他个人每年外汇是有上限规定的,超了就不能汇。他又问了我很多别的办法……”

方青跃问工作人员,那种地下钱庄代汇,或者开个外贸公司,以货款名义转账汇款到国外行不行。

听说现在大城市有些移民公司也能帮忙汇款,是不是可以。

“我跟他强调他提到的这些犯法很多是不合法的,不仅违法而且资金安全得不到保证,辛辛苦苦攒的钱别没了,顺口问了他多少钱。”

“他有没有说多少钱?”叶枫急切地问。

“他说有三四百万,我觉得他那穿着打扮不太像吧,以为他只是夸大其词了。”

叶枫和周云飞对视一眼,大几率是方青跃了。

“你们大厅办普通业务对吧?这里面办理外汇和大额vip业务是吧,办外汇的人多吗?”

工作人员撇了撇嘴,轻轻摇头。

“饶安这个地方,要是这个业务需求多,就不会只有我们一家银行开展了。经常来办的个人不超过十个人,偶尔来一个生面孔,换下外币,都是出差,旅游。”